Deutsche Bank снова получил крупный штраф / Новости / Finance.UA


Федеральная резервная система оштрафовал Deutsche Bank на 41 млн за недостаточные меры для предотвращения отмывания денег.

В январе 2017 года банк был оштрафован в США на $425 млн за схему “зеркальных сделок” с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около $10 миллиардов.

В схему были вовлечены клиенты, которые покупали акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал немецкого банка.

Рейтинг популярности материала «Deutsche Bank снова получил крупный штраф» на Finance.UA2.0

Источник

Интересно -   Новости экономики - Ситибанку понадобилось 5 млрд грн рефинансирования НБУ - Новости экономики. Обзоры экономической ситуации в Украине и мире.