НБУ ужесточил требования к проверке банками операций клиентов


Проверки банковских операций вводятся на постоянной основе

Национальный банк Украины (НБУ) изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга. Об этом во вторник, 30 мая, говорится на сайте bank.gov.ua.

Подробности


Теперь банки будут анализировать операции своих клиентов на постоянной основе. Ранее это делалось ежеквартально. 


Кроме того, в целях приведения рассмотрения банками проблемных вопросов по финансовому мониторингу к единым стандартам в соответствии с мировым опытом, такие вопросы будут рассматриваться каждым банком коллегиально.

Нововведение


Для анализа операций создадут специальные комитеты, в составе которых обязательно должны присутствовать руководители центрального и фронт-офисов, работники юридического департамента и управления рисками банка.

Напомним, что НБУ модернизировал порядок возврата валютных средств иностранным инвесторам. Ранее Deutsche Bank Trust Company Americas отключилисчета 60 украинских банков. В качестве одной из причин предполагалось отсутствие украинского клирингового банка.

Источник

Интересно -   Билеты на поезд до Перемышля уже можно покупать онлайн